CASINOCLARITY / VERIFIKATIONSLEITFADEN

Kein KYC: Verstehen Sie die Grenzen

Ein No-KYC-Label ist keine Garantie dafür, dass niemals Identitätsprüfungen erforderlich sein werden.

Kein Anbieter in der aktuellen Auswahl wird als uneingeschränkt von Identitätsprüfungen befreit dargestellt. Lesen Sie vor einer Entscheidung die aktuellen Konto- und Auszahlungsregeln.

BLOCKCHAIN ERKLÄRT

Was die Blockchain verifizieren kann – und was KYC noch braucht

Eine Blockchain zeichnet Übertragungen gemäß ihren Netzwerkregeln auf. Auf transparenten Netzwerken wie Bitcoin sind Adressverläufe und Überweisungen öffentlich und können analysiert werden. Dies kann die Überprüfung des Transaktionsrisikos unterstützen, die oft als KYT (Know Your Transaction) bezeichnet wird. Es allein identifiziert nicht die Person hinter einer Adresse.

Transaktionsvalidierung

Entsprach diese Übertragung den Regeln des Netzwerks?

Beweist nicht den Namen, das Alter oder den Wohnort einer Person.

KYT / Transaktionsrisikoanalyse

Was können Adresshistorie und zugeordnete Kontrahenten aussagen?

Risikosignale hängen von Daten und Zuordnung ab; sie sind kein schlüssiger Identitätsnachweis.

KYC / Identitäts-Due-Diligence

Wer ist der Kunde und kann seine Identität überprüft werden?

Erfordert zuverlässige Identitätsnachweise und die für diesen Dienst geltenden Kontrollen.

Unser redaktionelles Fazit: Blockchain-Analysen können Teile der AML-Due-Diligence-Prüfung ergänzen, Blockchain selbst ist jedoch kein Ersatz für KYC. Die FATF-Leitlinien betrachten Analysen als unterstützendes Tool und weisen auf die Grenzen bei der Identifizierung des Besitzers einer nicht gehosteten Wallet hin. Dies ist eine Erklärung der Unterscheidung und keine Behauptung, dass jedes Casino rechtlich gesehen ein Anbieter virtueller Vermögenswerte ist.

Beweisbar fair ist eine andere Frage

Bei einer kryptografischen Spielergebnisprüfung handelt es sich nicht um eine Kundenidentitätsprüfung. Ebenso ist der Besitz eines Wallet-Schlüssels kein Hinweis auf das gesetzliche Alter, den Wohnsitz, die rechtmäßige Geldquelle oder die Erlaubnis zum Spielen.

Bevor Sie sich auf einen No-KYC-Anspruch verlassen

Lesen Sie gemeinsam die aktuellen Geschäftsbedingungen, die KYC/AML-Richtlinie und die Auszahlungsbedingungen. Keine vorherige Dokumentenanforderung ist keine lebenslange Befreiung.
Überprüfen Sie die Länder- und Produktbeschränkungen getrennt von der Sprache. Es wurde bestätigt, dass keine dieser Websites für Ihren Standort geeignet ist.
Ein Zahlungsanbieter oder eine Börse kann eigene Identitätsprüfungen verlangen. Geben Sie keine privaten Schlüssel oder Seed-Phrasen als Beweis weiter.
Umgehen Sie keine Kontrollen, Ausschlüsse oder Standortbeschränkungen. Wenn Sie die Bedingungen nicht erfüllen können, registrieren Sie sich nicht und zahlen Sie nicht ein.

Dieser Leitfaden zertifiziert keinen Betreiber als dokumentenfrei oder stuft die Sicherheit des Casinos ein.