KAZİNOLARİTE / DOĞRULAMA KILAVUZU

KYC yok: sınırları anlayın

KYC'siz etiketi, kimlik kontrollerinin hiçbir zaman gerekmeyeceğinin garantisi değildir.

Mevcut kısa listedeki hiçbir operatör, kimlik kontrollerinden koşulsuz olarak muaf tutulmuyor. Karar vermeden önce cari hesap ve para çekme kurallarını okuyun.

BLOCKCHAIN AÇIKLANDI

Blockchain neyi doğrulayabilir ve KYC'nin hâlâ neye ihtiyacı var?

Bir blockchain, aktarımları kendi ağ kurallarına göre kaydeder. Bitcoin gibi şeffaf ağlarda adres geçmişleri ve aktarımlar herkese açıktır ve analiz edilebilir. Bu, genellikle KYT (işleminizi bilin) olarak adlandırılan işlem riski taramasını destekleyebilir. Tek başına bir adresin arkasındaki kişiyi tanımlamaz.

İşlem doğrulama

Bu aktarım ağ kurallarını karşıladı mı?

Bir kişinin adını, yaşını veya ikametgahını kanıtlamaz.

KYT / işlem riski analizi

Adres geçmişi ve atfedilen karşı taraflar neyi gösterebilir?

Risk sinyalleri verilere ve ilişkilendirmeye bağlıdır; bunlar kesin kimlik kanıtı değildir.

KYC / kimlik durum tespiti

Müşteri kimdir ve kimliği doğrulanabilir mi?

Güvenilir kimlik kanıtı ve söz konusu hizmet için geçerli kontroller gerektirir.

Editoryal sonucumuz: Blockchain analitiği, AML durum tespitinin bazı kısımlarını tamamlayabilir, ancak blockchain'in kendisi KYC'nin yerini almaz. FATF kılavuzu, analitiği destekleyici bir araç olarak ele alır ve barındırılmayan bir cüzdanın sahibinin belirlenmesinin sınırlarına dikkat çeker. Bu, her kumarhanenin yasal olarak sanal varlık hizmet sağlayıcısı olduğu iddiası değil, ayrımın bir açıklamasıdır.

Muhtemelen adil başka bir ayrı sorudur

Kriptografik oyun sonucu kontrolü, müşteri kimlik kontrolü değildir. Benzer şekilde, bir cüzdan anahtarına sahip olmak yasal yaş, ikametgah, yasal fon kaynağı veya kumar oynama izni anlamına gelmez.

KYC dışı bir iddiaya güvenmeden önce

Güncel şartları, KYC/AML politikasını ve para çekme koşullarını birlikte okuyun. Hiçbir ön belge talebi ömür boyu muafiyet anlamına gelmez.
Ülke ve ürün kısıtlamalarını dilden ayrı olarak kontrol edin. Bu sitelerden hiçbirinin buradaki konumunuza uygun olduğu doğrulanmadı.
Bir ödeme sağlayıcısı veya borsa, kendi kimlik kontrollerini talep edebilir. Kanıt olarak özel anahtarları veya tohum cümlelerini paylaşmayın.
Kontrolleri, hariç tutmaları veya konum kısıtlamalarını atlamayın. Koşulları karşılayamıyorsanız kayıt olmayın veya para yatırmayın.

Bu kılavuz hiçbir operatörün belgesiz veya dereceli kumarhane güvenliği olduğunu onaylamaz.