Convalida della transazione
Questo trasferimento ha soddisfatto le regole della rete?
Non dimostra il nome, l’età o la residenza di una persona.
SPIEGAZIONE DELLA BLOCKCHAIN
Cosa può verificare la blockchain e di cosa ha ancora bisogno il KYC
Una blockchain registra i trasferimenti secondo le regole della sua rete. Su reti trasparenti come Bitcoin, la cronologia degli indirizzi e i trasferimenti sono pubblici e possono essere analizzati. Ciò può supportare lo screening del rischio di transazione, spesso chiamato KYT (conosci la tua transazione). Di per sé non identifica la persona dietro un indirizzo.
KYT/analisi del rischio di transazione
Cosa possono indicare la storia dell’indirizzo e le controparti attribuite?
I segnali di rischio dipendono dai dati e dall’attribuzione; non sono una prova d'identità definitiva.
KYC/due diligence sull'identità
Chi è il cliente e la sua identità può essere verificata?
Richiede prove di identità affidabili e controlli applicabili a tale servizio.
La nostra conclusione editoriale: l’analisi blockchain può integrare parti della due diligence AML, ma la blockchain stessa non sostituisce il KYC. Le linee guida del GAFI trattano l’analisi come uno strumento di supporto e rilevano i limiti nell’identificazione del proprietario di un portafoglio non ospitato. Questa è una spiegazione della distinzione, non un’affermazione secondo cui ogni casinò è legalmente un fornitore di servizi di asset virtuali.
Dimostrabilmente giusto è un’altra questione separata
Un controllo crittografico dei risultati del gioco non è un controllo dell'identità del cliente. Allo stesso modo, detenere una chiave del portafoglio non stabilisce l’età legale, la residenza, la fonte legale di fondi o il permesso di giocare.
- Bitcoin.org · tracciabilità delle transazioni ↗
- GAFI · asset virtuali e adeguata verifica della clientela ↗
- Guida GAFI 2021 · analisi blockchain e suoi limiti ↗
Prima di fare affidamento su una richiesta no-KYC
- Leggi insieme i termini attuali, la politica KYC/AML e le condizioni di recesso. Nessuna richiesta anticipata di documenti non costituisce un'esenzione a vita.
- Controlla le restrizioni relative al paese e al prodotto separatamente dalla lingua. Nessuno di questi siti è confermato idoneo per la tua posizione qui.
- Un fornitore di servizi di pagamento o uno scambio può richiedere i propri controlli di identità. Non condividere chiavi private o frasi seed come prova.
- Non aggirare controlli, esclusioni o restrizioni di posizione. Se non riesci a soddisfare le condizioni, non registrarti o depositare.
Questa guida non certifica alcun operatore come esente da documenti o classifica la sicurezza del casinò.