PRZEWODNIK KASYNOKLARNOŚCI / WERYFIKACJI

Brak KYC: zrozum ograniczenia

Etykieta braku KYC nie gwarantuje, że kontrola tożsamości nigdy nie będzie wymagana.

Żaden podmiot znajdujący się na aktualnej krótkiej liście nie jest przedstawiany jako bezwarunkowo zwolniony z kontroli tożsamości. Przed podjęciem decyzji przeczytaj regulamin rachunku bieżącego i zasady wypłat.

BLOKCHAIN WYJAŚNIONY

Co blockchain może zweryfikować – a czego KYC wciąż potrzebuje

Blockchain rejestruje transfery zgodnie z zasadami sieci. W przezroczystych sieciach, takich jak Bitcoin, historie adresów i transfery są publiczne i można je analizować. Może to wspierać kontrolę ryzyka transakcji, często nazywaną KYT (poznaj swoją transakcję). Sam w sobie nie identyfikuje osoby kryjącej się za adresem.

Walidacja transakcji

Czy ten transfer był zgodny z zasadami sieci?

Nie potwierdza imienia i nazwiska, wieku ani miejsca zamieszkania danej osoby.

KYT / analiza ryzyka transakcji

Na co może wskazywać historia adresów i przypisani kontrahenci?

Sygnały ryzyka zależą od danych i przypisań; nie stanowią one ostatecznego dowodu tożsamości.

KYC / należyta staranność dotycząca tożsamości

Kim jest Klient i czy można zweryfikować jego tożsamość?

Wymaga wiarygodnego dowodu tożsamości i kontroli mających zastosowanie do tej usługi.

Nasz wniosek redakcyjny: analityka blockchain może uzupełniać część należytej staranności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale blockchain sam w sobie nie zastępuje KYC. Wytyczne FATF traktują analitykę jako narzędzie pomocnicze i zwracają uwagę na ograniczenia w identyfikowaniu właściciela portfela niehostowanego. Jest to wyjaśnienie rozróżnienia, a nie twierdzenie, że każde kasyno jest zgodnie z prawem dostawcą usług związanych z aktywami wirtualnymi.

Możliwość udowodnienia uczciwości to kolejna osobna kwestia

Kryptograficzna kontrola wyniku gry nie jest weryfikacją tożsamości klienta. Podobnie posiadanie klucza do portfela nie określa wieku, miejsca zamieszkania, legalnego źródła środków ani pozwolenia na grę.

Zanim złożysz wniosek o brak KYC

Przeczytaj jednocześnie aktualne warunki, politykę KYC/AML i warunki wypłaty. Brak wcześniejszej prośby o dokument nie jest zwolnieniem na całe życie.
Sprawdź ograniczenia dotyczące kraju i produktu niezależnie od języka. Potwierdzono, że żadna z tych witryn nie jest odpowiednia dla Twojej lokalizacji.
Dostawca usług płatniczych lub giełda mogą wymagać własnej kontroli tożsamości. Nie udostępniaj kluczy prywatnych ani fraz początkowych jako dowodu.
Nie omijaj kontroli, wykluczeń i ograniczeń lokalizacyjnych. Jeśli nie możesz spełnić warunków, nie rejestruj się ani nie wpłacaj depozytu.

Ten przewodnik nie certyfikuje żadnego operatora jako wolnego od dokumentów ani nie ocenia bezpieczeństwa kasyna.