कोई केवाईसी नहीं: सीमाएं समझें

ब्लॉकचेन क्या सत्यापित कर सकता है - और केवाईसी को अभी भी क्या चाहिए

एक ब्लॉकचेन अपने नेटवर्क नियमों के अनुसार स्थानांतरण रिकॉर्ड करता है। बिटकॉइन जैसे पारदर्शी नेटवर्क पर, पते का इतिहास और स्थानांतरण सार्वजनिक होते हैं और उनका विश्लेषण किया जा सकता है। यह लेनदेन-जोखिम स्क्रीनिंग का समर्थन कर सकता है, जिसे अक्सर केवाईटी (अपने लेनदेन को जानें) कहा जाता है। यह स्वयं किसी पते के पीछे वाले व्यक्ति की पहचान नहीं करता है।

हमारा संपादकीय निष्कर्ष: ब्लॉकचेन एनालिटिक्स एएमएल के उचित परिश्रम के कुछ हिस्सों को पूरक कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन स्वयं केवाईसी का प्रतिस्थापन नहीं है। एफएटीएफ मार्गदर्शन एनालिटिक्स को एक सहायक उपकरण के रूप में मानता है और एक अनहोस्टेड वॉलेट के मालिक की पहचान करने की सीमाओं को नोट करता है। यह अंतर की व्याख्या है, यह दावा नहीं कि प्रत्येक कैसीनो कानूनी तौर पर एक आभासी संपत्ति सेवा प्रदाता है।

उचित रूप से उचित होना एक अलग प्रश्न है

क्रिप्टोग्राफ़िक गेम-परिणाम जांच ग्राहक पहचान जांच नहीं है। इसी तरह, वॉलेट कुंजी रखने से कानूनी उम्र, निवास, धन का वैध स्रोत या जुआ खेलने की अनुमति स्थापित नहीं होती है।

• Bitcoin.org · लेन-देन का पता लगाने की क्षमता ↗
• एफएटीएफ · आभासी संपत्ति और ग्राहक उचित परिश्रम ↗
• एफएटीएफ 2021 मार्गदर्शन · ब्लॉकचेन विश्लेषण और इसकी सीमाएं ↗

नो-केवाईसी दावे पर भरोसा करने से पहले

• वर्तमान शर्तें, केवाईसी/एएमएल नीति और निकासी शर्तों को एक साथ पढ़ें। कोई अग्रिम दस्तावेज़ अनुरोध आजीवन छूट नहीं है।
• देश और उत्पाद प्रतिबंधों को भाषा से अलग से जांचें। इनमें से कोई भी साइट यहां आपके स्थान के लिए योग्य नहीं है।
• भुगतान प्रदाता या एक्सचेंज को अपनी स्वयं की पहचान जांच की आवश्यकता हो सकती है। सबूत के तौर पर निजी कुंजियाँ या बीज वाक्यांश साझा न करें।
• चेक, बहिष्करण या स्थान प्रतिबंधों को नजरअंदाज न करें। यदि आप शर्तों को पूरा नहीं कर सकते, तो पंजीकरण या जमा न करें।

यह मार्गदर्शिका किसी भी ऑपरेटर को दस्तावेज़-मुक्त या रैंक कैसीनो सुरक्षा के रूप में प्रमाणित नहीं करती है।