거래 검증
이 전송이 네트워크 규칙을 충족했습니까?
개인의 이름, 나이 또는 거주지를 증명하지 않습니다.
블록체인 설명
블록체인이 검증할 수 있는 것과 KYC에 여전히 필요한 것
블록체인은 네트워크 규칙에 따라 전송을 기록합니다. 비트코인과 같은 투명한 네트워크에서는 주소 기록과 전송이 공개되어 분석이 가능합니다. 이는 종종 KYT(거래 알기)라고 불리는 거래 위험 심사를 지원할 수 있습니다. 주소 자체만으로는 주소 뒤에 있는 사람을 식별할 수 없습니다.
KYT / 거래 위험 분석
주소 내역과 귀속된 거래상대방은 무엇을 나타낼 수 있습니까?
위험 신호는 데이터와 속성에 따라 달라집니다. 이는 결정적인 신원 증명이 아닙니다.
KYC / 신원 실사
고객은 누구이며, 신원을 확인할 수 있나요?
신뢰할 수 있는 신원 증거와 해당 서비스에 적용 가능한 검사가 필요합니다.
편집 결론: 블록체인 분석은 AML 실사의 일부를 보완할 수 있지만 블록체인 자체가 KYC를 대체하지는 않습니다. FATF 지침은 분석을 지원 도구로 취급하고 호스팅되지 않은 지갑 소유자를 식별하는 데 한계가 있음을 명시합니다. 이는 구별에 대한 설명이지 모든 카지노가 법적으로 가상자산 서비스 제공자라는 주장이 아닙니다.
공정성이 입증된 것은 또 다른 별도의 질문입니다.
암호화된 게임 결과 확인은 고객 신원 확인이 아닙니다. 마찬가지로 지갑 열쇠를 보유한다고 해서 법적 연령, 거주지, 합법적인 자금 출처 또는 도박 허가가 설정되는 것은 아닙니다.
KYC 없는 청구에 의존하기 전에
- 현재 약관, KYC/AML 정책 및 출금 조건을 함께 읽어보세요. 사전 문서 요청이 없다는 것은 평생 면제가 아닙니다.
- 언어와 별도로 국가 및 제품 제한 사항을 확인하세요. 이 사이트 중 귀하의 위치에 적합한 것으로 확인된 사이트는 없습니다.
- 결제 제공업체나 교환업체는 자체 신원 확인을 요구할 수 있습니다. 개인 키나 시드 문구를 증거로 공유하지 마세요.
- 검사, 제외 또는 위치 제한을 우회하지 마십시오. 조건을 충족하지 못할 경우 등록이나 입금을 하지 마세요.
이 가이드는 어떤 운영자도 문서가 없거나 카지노 안전 등급을 매긴 것으로 인증하지 않습니다.