CASINOCLARITÉ / GUIDE DE VÉRIFICATION

Pas de KYC : comprendre les limites

Un label no-KYC ne garantit pas que des contrôles d’identité ne seront jamais requis.

Aucun opérateur de la sélection actuelle n’est présenté comme exempté sans condition des contrôles d’identité. Consultez les règles en vigueur concernant les comptes et les retraits avant de décider.

LA BLOCKCHAIN EXPLIQUÉE

Ce que la blockchain peut vérifier – et ce dont KYC a encore besoin

Une blockchain enregistre les transferts selon ses règles de réseau. Sur des réseaux transparents tels que Bitcoin, les historiques d’adresses et les transferts sont publics et peuvent être analysés. Cela peut prendre en charge le contrôle des risques de transaction, souvent appelé KYT (connaître votre transaction). Il n’identifie pas en soi la personne derrière une adresse.

Validation des transactions

Ce transfert satisfaisait-il aux règles du réseau ?

Ne prouve pas le nom, l’âge ou la résidence d’une personne.

KYT / analyse des risques de transaction

Que peuvent indiquer l’historique des adresses et les contreparties attribuées ?

Les signaux de risque dépendent des données et de l’attribution ; ils ne constituent pas une preuve d’identité concluante.

KYC / diligence raisonnable en matière d'identité

Qui est le client et son identité peut-elle être vérifiée ?

Nécessite des preuves d’identité fiables et les contrôles applicables à ce service.

Notre conclusion éditoriale : l’analyse de la blockchain peut compléter certaines parties de la diligence raisonnable AML, mais la blockchain elle-même ne remplace pas le KYC. Les directives du GAFI traitent l’analyse comme un outil de support et soulignent les limites de l’identification du propriétaire d’un portefeuille non hébergé. Il s’agit d’une explication de la distinction, et non d’une affirmation selon laquelle chaque casino est légalement un fournisseur de services d’actifs virtuels.

Prouvablement équitable est une autre question distincte

Une vérification cryptographique du résultat d’un jeu n’est pas une vérification de l’identité d’un client. De même, la possession d’une clé de portefeuille n’établit pas l’âge légal, la résidence, la source légale de fonds ou l’autorisation de jouer.

Avant de s’appuyer sur une réclamation no-KYC

Lisez ensemble les conditions actuelles, la politique KYC/AML et les conditions de retrait. Aucune demande de document préalable ne constitue une exemption à vie.
Vérifiez les restrictions de pays et de produits séparément de la langue. Aucun de ces sites n'est confirmé éligible pour votre emplacement ici.
Un fournisseur de paiement ou une plateforme d'échange peut exiger ses propres contrôles d'identité. Ne partagez pas de clés privées ou de phrases de départ comme preuve.
Ne contournez pas les contrôles, les exclusions ou les restrictions de localisation. Si vous ne pouvez pas remplir les conditions, ne vous inscrivez pas et ne déposez pas.

Ce guide ne certifie aucun opérateur comme étant un casino sans document ou classé en matière de sécurité.