トランザクションの検証
この転送はネットワークのルールを満たしていましたか?
個人の名前、年齢、居住地を証明するものではありません。
ブロックチェーンの説明
ブロックチェーンで検証できるもの、そして KYC にさらに必要なもの
ブロックチェーンは、そのネットワークルールに従って転送を記録します。ビットコインなどの透過的なネットワークでは、アドレス履歴と転送は公開され、分析することができます。これは、KYT (Know Your Transaction) と呼ばれることが多いトランザクション リスク スクリーニングをサポートできます。それ自体では、アドレスの背後にある人物を特定するものではありません。
KYT / 取引リスク分析
アドレス履歴と原因となる取引相手は何を示していますか?
リスクシグナルはデータと帰属に依存します。それらは決定的な身分証明ではありません。
KYC / 身元デューデリジェンス
顧客は誰ですか? 身元を確認できますか?
信頼できる身元証拠とそのサービスに適用されるチェックが必要です。
私たちの編集上の結論：ブロックチェーン分析はAMLデューデリジェンスの一部を補完できますが、ブロックチェーン自体はKYCに代わるものではありません。 FATF ガイダンスでは、分析をサポート ツールとして扱い、ホストされていないウォレットの所有者を特定する限界について言及しています。これは区別の説明であり、すべてのカジノが法的に仮想資産サービスプロバイダーであるという主張ではありません。
公正であることが証明できるかどうかは別の質問です
暗号化されたゲーム結果のチェックは、顧客の身元チェックではありません。同様に、ウォレットキーを保持していることは、法的年齢、居住地、合法的な資金源、またはギャンブルの許可を確立するものではありません。
KYC なしの主張に頼る前に
- 現在の規約、KYC/AMLポリシー、および引き出し条件を合わせてお読みください。事前に書類を要求しないことは、生涯免除ではありません。
- 国と製品の制限を言語とは別に確認してください。これらのサイトのいずれも、ここであなたの所在地に適格であることが確認されていません。
- 決済プロバイダーまたは取引所は、独自の ID チェックを必要とする場合があります。秘密キーやシードフレーズを証拠として共有しないでください。
- チェック、除外、または場所の制限を回避しないでください。条件を満たせない場合は、登録または入金を行わないでください。
このガイドは、オペレーターを文書なしで認定したり、カジノの安全性をランク付けしたりするものではありません。